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  第三届监事会第五次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月26日以电话、电子邮件办法宣布会议告诉,于2019年4月29日以通讯办法举行。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生招集,应参加会议监事3人,实践参加会议监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。

  经与会监事仔细审议,本次会议以记名投票表决办法逐项表决经过了以下抉择:

  一、审议经过《关于调整2019年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》。表决效果为:3票拥护;0票对立;0票抛弃。

  鉴于公司2018年度权益分配方案为:公司以施行2018年度利润分配方案的股权挂号日总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利2.00元(含税)。本年度不施行送股和本钱公积转增股本。公司2018年度权益分配的除权(息)日及现金盈利发放日为2019年5月7日,公司估计将在派发现金盈利之后方能完结本次颁发限制性股票的股份挂号手续,依据公司《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)的相关规则需对限制性股票的颁发价格做相应的调整,即限制性股票的颁发价格由4.98元/股调整为4.78元/股。

  鉴于林家镗、丁大为等2名鼓励方针因离任失掉鼓励资历,阴长洪、蔡智明、江辉、蔡圣佺、史锋等5名鼓励方针因个人原因自愿抛弃认购拟颁发的限制性股票;因为本次鼓励方案拟定的7名鼓励方针因离任失掉鼓励资历或因个人原因自愿抛弃认购,共触及公司拟向其颁发的限制性股票14万股,公司拟颁发鼓励方针由56名调整为49名,限制性股票总量由480.00万股调整为466.00万股。

  公司监事会对本次鼓励方案的调整事项进行核实后以为:本次鼓励方针名单及限制性股票颁发数量、价格的调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规、规范性文件及《鼓励方案》的规则,不存在危害公司及整体股东利益的景象。上述调整后的鼓励方针均契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规、规范性文件及《鼓励方案》规则的鼓励方针的条件,其作为本次限制性股票鼓励方案鼓励方针的主体资历合法、有用。

  公司《关于调整2019年限制性股票鼓励方案相关事项的布告》、监事会所宣布的定见的详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。

  二、审议经过《关于向鼓励方针颁发限制性股票的方案》。表决效果为:3票拥护;0票对立;0票抛弃。

  公司监事会对《鼓励方案》承认的鼓励方针是否契合颁发条件进行了核实,监事会以为:获授限制性股票的49名鼓励方针均为公司2019年第2次暂时股东大会审议经过的《鼓励方案》中承认的鼓励方针,不存在《上市公司股权鼓励处理办法》(以下简称“《处理办法》”)第八条所述不得成为鼓励方针的下列景象:

  (一)最近12个月内被证券交易所确以为不适当人选;

  (二)最近12个月内被我国证监会及其派出机构确以为不适当人选;

  (三)最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法;

  (四)具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

  (五)法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的;

  (六)我国证监会承认的其他景象。

  公司承认的49名鼓励方针契合《处理办法》等有关法令、法规、规章、规范性文件规则的鼓励方针条件,契合《鼓励方案》规则的鼓励方针规模,其作为本次鼓励方案鼓励方针的主体资历合法、有用。一起《鼓励方案》中规则的颁发条件均已效果。

  公司监事会赞同以2019年4月29日为颁发日,向49名鼓励方针颁发限制性股票466.00万股。以上相关事宜现已公司2019年第2次暂时股东大会审议经过,并授权董事会处理。

  公司《关于向鼓励方针颁发限制性股票的布告》、监事会所宣布的定见的详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。

  特此布告。

  茶花现代家居用品股份有限公司

  监事会

  2019年4月30日

  证券代码:603615 证券简称: 茶花现代家居用品股份有限公司公告(系列)

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